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17项违法行为,美团旗下钱袋宝支付遭央行罚款1165万元

快看 | 17项违法行为,美团旗下钱袋宝支付遭央行罚款1165万元

近日,中国人民银行营业管理部发布了一张罚单,剑指北京钱袋宝支付技术有限公司。

罚单显示,北京钱袋宝支付技术有限公司的主要违法事实(案由)为:

1. 上传交易信息错误,未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求;

2. 未严格落实客户身份实名制审核要求,未按规定留存客户身份证件;

3. 未严格落实客户身份实名制要求,未按规定开展法人开户意愿核实工作;

4. 未按规定留存入网资料;

5. 违规设置收单结算账户;

6. 服务协议制定不规范;

7. 违规进行非同名账户资金划转;

8. 为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户;

9. 未将支付服务协议格式条款进行备案;

10. 未按照规定履行客户身份识别义务;

11. 与身份不明的客户进行交易或为其提供服务;

12. 未按照规定报送可疑交易报告;

13. 未按规定履行客户资料和交易记录保存义务;

14. 侵犯金融消费者个人信息安全;

15. 未按规定使用格式合同;

16. 未及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露与其自身权益有重大关系的重要内容;

17. 利用技术手段、优势地位,变相强制金融消费者接受金融产品或者服务。

中国人民银行营业管理部对北京钱袋宝支付技术有限公司处以警告,并处罚款1165万元。

赵建户,时任北京钱袋宝支付技术有限公司总经理,对北京钱袋宝支付技术有限公司的违法事实负有责任,中国人民银行营业管理部对其予以警告,并处罚款30.6万元。

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  • 访客
    2024-03-19 09:33:04
      原来,王先生的妻子与李姑娘在同一家单位工作。
  • qq_08c94378
    2024-03-19 09:33:04
      临沂市120急救中心称,女童当场被验明身亡,最先到场处置的是李官医院。
  • 2943962123
    2024-03-19 09:33:04
    @qq_08c94378:  记者:你在今年裁员时提到光线计划建立一个制片人团队,目前的进度和困难是怎样的?  王长田:最重要的是人要一个个培养,公司已经有不少人介入到项目从早期开始到后期各个环节。
  • xinenw
    2024-03-19 09:33:04
      这位负责人说,针对“一户多宅”问题,《通知》强调,宅基地使用权应按照“一户一宅”要求,原则上确权登记到“户”。

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